Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon ve kayyum atamalarına ilişkin detaylar şu şekildedir:
Operasyonun Tarihi ve Kapsamı:
- Tarih: Operasyon, 27 Mayıs 2025 Salı günü sabah saatlerinde gerçekleştirilmiştir.
- Merkez: Soruşturma, İstanbul merkezli olup, ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülmüştür.
- Yetkililer: Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucunda yapılmıştır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur.
İddialar ve Tespitler (MASAK Raporları Doğrultusunda):
- Sistematik Kullanım İddiası: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin sistemlerinin yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik ve yoğun bir şekilde kullanıldığı iddia edilmektedir. Bu durumun, yasa dışı bahis suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı belirtilmiştir.
- Hesap Kullanımı: Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
- Finansal Hacim ve Aklama Yöntemi: Bu hesaplar üzerinden elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlenmiştir. Toplanan paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı saptanmıştır. Ayrıca tespit edilen beş kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu da anlaşılmıştır.
- Örgütle Anlaşma İddiası: Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle anlaşma sürecinde olduğu değerlendirilmektedir.
Gözaltılar ve Mal Varlıklarına El Koyma:
- Gözaltı Kararları: Soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verilmiştir. Bu kişiler arasında Papara’nın kurucusu ve sahibi Ahmet Faruk Karslı‘nın da bulunduğu belirtilmektedir.
- El Konulan Şirketler ve Mal Varlıkları: Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirketin mal varlıklarına el konulmuştur. Ayrıca şüphelilere ait olduğu belirlenen yatlar, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire ve villaya da el koyma tedbiri uygulanmıştır. Toplam el konulan mal varlığının yaklaşık 5 Milyar TL olduğu belirtilmiştir.
Kayyum Ataması:
- Atanan Kurum: İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır. Bu, şirketlerin yönetiminin ve mali operasyonlarının devlet kontrolüne geçtiği anlamına gelmektedir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında yasa dışı bahsin sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç olduğunu vurgulamış ve yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtmiştir. Soruşturma halen devam etmektedir.